Приказ от 31.05.2006 г № 417
Об утверждении рекомендаций и примерных форм документов в сфере управления акциями (долями), которые находятся в государственной собственности Краснодарского края
В целях эффективного использования полномочий по управлению открытыми акционерными обществами, 100 процентов акций которых находятся в государственной собственности Краснодарского края, а также иными хозяйственными обществами, доли которых находятся в государственной собственности Краснодарского края, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Законом Краснодарского края от 13 мая 1999 года N 180-КЗ "Об управлении государственной собственностью Краснодарского края", постановлением главы администрации Краснодарского края от 18 марта 2005 года N 231 "О порядке деятельности представителей Краснодарского края в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Краснодарского края, и использования специального права Краснодарского края на участие в управлении открытыми акционерными обществами ("Золотая акция")", Положением о департаменте имущественных отношений Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администрации Краснодарского края от 23 апреля 2007 года N 345, приказываю:
1.Утвердить следующие примерные формы положений и правил хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в государственной собственности Краснодарского края:
1.1.Примерная форма Положения о совете директоров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Краснодарского края (приложение N 1).
1.2.Примерная форма Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Краснодарского края (приложение N 2).
1.3.Примерная форма Положения о выплате дивидендов открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Краснодарского края (приложение N 3).
1.4.Примерная форма Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Краснодарского края (приложение N 4).
1.5.Примерная форма Положения о конкурсной комиссии по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита и порядке проведения конкурса открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Краснодарского края (приложение N 5).
1.6.Примерная форма Положения о корпоративном секретаре хозяйственного общества, более 50 процентов акций (долей) которого находится в государственной собственности Краснодарского края (приложение N 6).
1.7.Примерная форма трудового договора с генеральным директором хозяйственного общества, более 50 процентов акций (долей) которого находится в государственной собственности Краснодарского края (приложение N 7).
1.8.Примерная форма Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Краснодарского края (приложение N 8).
1.9.Примерная форма директив по голосованию представителя Краснодарского края на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в государственной собственности Краснодарского края (приложение N 9).
1.10.Примерная форма директив по голосованию представителя Краснодарского края на годовом (внеочередном) общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в государственной собственности Краснодарского края (приложение N 10).
1.11.Примерная форма договора на представление интересов Краснодарского края в органах управления хозяйственных обществ (приложение 15).
1.12.Примерная форма решения единственного акционера акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Краснодарского края (приложение N 16).
1.13.Примерная форма устава общества с ограниченной ответственностью, доля в уставном капитале которого находится в государственной собственности Краснодарского края (приложение N 17).
1.14.Примерная форма протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого находятся в государственной собственности Краснодарского края (приложение N 18).
1.15.Примерный договор доверительного управления акциями, находящимися в государственной собственности Краснодарского края (приложение N 21).
1.16.Примерная форма положения о закупках товаров, работ, услуг хозяйственным обществом, более 50 процентов акций (долей) которого находится в государственной собственности Краснодарского края (приложение N 22).
1.17.Примерная форма договора о представлении интересов Краснодарского края в органах контроля хозяйственных обществ (приложение N 24).
1.18.Исключен
2.Утвердить:
Рекомендации для формирования позиции Краснодарского края как акционера по вопросу об утверждении годового отчета акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности Краснодарского края (приложение N 11).
Рекомендации для формирования позиции Краснодарского края по вопросу о согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и крупной сделки хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в государственной собственности Краснодарского края (приложение N 12).
Рекомендации по разработке технико-экономического обоснования мероприятий по техническому развитию акционерного общества (приложение 13);
примерную форму отчета об экономическом мониторинге мероприятий по техническому развитию акционерного общества (приложение 14);
Форму отчета представителя Краснодарского края о состоявшемся общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества (приложение N 19);
Форму отчета представителя Краснодарского края о состоявшемся заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (приложение N 20);
Форму отчета представителя Краснодарского края о своей деятельности в органах управления хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в государственной собственности Краснодарского края (приложение N 23).
Форму отчета представителя Краснодарского края о своей деятельности в органах контроля хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в государственной собственности Краснодарского края (приложение N 25).
3.Рекомендовать:
хозяйственным обществам, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Краснодарского края, при подготовке соответствующих документов для годового отчета общества, внутренних документов общества, а также для совершения сделок, требующих одобрения в установленном законодательством порядке, учитывать рекомендации и примерные формы документов, утвержденные настоящим приказом;
открытым акционерным обществам, акции которых находятся в государственной собственности Краснодарского края, при подготовке Устава в новой редакции, внесении изменений в устав руководствоваться примерной формой типового Устава, образованного в процессе приватизации открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Краснодарского края, утвержденной пунктом 3 приказа департамента имущественных отношений Краснодарского края от 4 августа 2004 года N 506 "Об утверждении примерных (типовых) форм документов в сфере приватизации, размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Краснодарского края и приобретения эмиссионных ценных бумаг в государственную собственность Краснодарского края";
обществам с ограниченной ответственностью, доля в размере 100 процентов в уставном капитале которых находится в государственной собственности Краснодарского края, при подготовке Устава в новой редакции, внесении изменений в устав руководствоваться примерной формой типового Устава образованного в процессе приватизации общества с ограниченной ответственностью, доля в размере 100 процентов в уставном капитале которого находится в государственной собственности Краснодарского края, утвержденной пунктом 5 приказа департамента имущественных отношений Краснодарского края от 4 августа 2004 года N 506 "Об утверждении примерных (типовых) форм документов в сфере приватизации, размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Краснодарского края и приобретения эмиссионных ценных бумаг в государственную собственность Краснодарского края:
все внутренние документы, регулирующие деятельность общества, примерные формы которых утверждены пунктами 1.1 - 1.8, 1.13, 1.16 настоящего приказа при их представлении на утверждение органами управления общества, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью общества.
4.Возложить ответственность за оформление документов, подготовленных на основе указанных в пункте 1 настоящего приказа примерных форм, на начальника Управления департамента имущественных отношений Краснодарского края С.П. Усенко.
5.Отделу организационно-кадрового обеспечения департамента (Куковский) обеспечить публикацию настоящего приказа в средствах массовой информации.
6.Приказ вступает в силу со дня его опубликования.
Зам. главы администрации края,
руководитель департамента
В.И.КОНДРАТЬЕВ